破这些离岸金融中心的司法和贸易壁垒，就算强大如美国，也做不到这一点。

    如果这一切都实现了的话，洗钱将变成一件非常简单的事情，谢廖沙只需要以埃斯科瓦尔亲属的名义在哥伦比亚成立一家外贸公司，然后让他的手下将他的资金存进哥伦比亚银行为这家公司开设的海外投资账户上，紧接着谢廖沙在巴拿马另外开设一家不记名股票投资公司，用来控股哥伦比亚的这家外贸公司，资金就可以自由而又安全的进入巴拿马。然后谢廖沙再用完全相同的手法去荷属安德列斯群岛，百慕大，开曼群岛，甚至维尔京群岛，列支敦士登等地成立相同的不记名股票投资公司，只要这个链条上的公司越多，那么司法追查的难度就越大。因为是不记名股票投资公司，所以就算是这些离岸金融中心的公司内部人员也不会知道股东是谁。而且这些离岸中心之间都有着严格地银行保护法和司法保密制度，税率又特别的低，甚至可以忽略不记，开曼群岛开设一家公司只需要每年缴纳300美元的税收就可以了。

    在此之前，谢廖沙不是没有试过用这种方法来转移资金，苏联外贸银行的庞大外汇储备都是通过这种方式在短期内转移到日本去的。而以哥伦比亚银行现有的规模和网点，在日本，东欧和西欧各国，以
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