之前，我们更不能有丝毫松懈。”

    “那天，我到13层国际信贷部视察，顺便跟一位高级业务主管聊天，说起反洗钱法法规条文，他竟然说从来没有学习过。”天龙严肃地注视着在座的高官，“这样不对，也非常危险。国家政策出台，不能形同虚设。如果我们金融系统不依法执法，如何保证国家信贷循环、资金流转的安全？严格合法、规范经营是长久大业的根本。我希望从现在开始，金盛全体员工、所有部门都切实地落实反洗钱法规的学习和执行。各位直线经理，在年底之前，都应督促本部门员工系统学习法规。。。。。。”

    “安经理负责的风险管控部，更要将业务监管作用发挥落实。山雨欲来风满楼，我听到消息，在08年年初，央行一定会对各商业银行、保险公司、基金、证券等金融机构，进行反洗钱情况的严格核查。。。。。。既往的业务若有违规，我们报备央行并尽快纠正。。。。。。而从现在开始，将严格监控资金交易情况，锁定不明交易和可疑交易。。。。。。”

    “07年和之前的业务档案，有关部门和责任人要妥善保管。。。。。。”他认真地盯着档案部的马经理，“大家读过《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，知道央
 <本章未完请点击"下一页"继续观看!>