比如最简单的就是中奖彩票,手持黑钱的家伙看到有人中奖立马去联系这个中彩票的人,高价购买这张票,购到手后,自己去领,这就是洗白了.

    通过古董来洗白的线路,首先找一个半真半假的古董,然后在去跟卖古董的阿a的私底下商量,具体手续费多少啊,这些都说好,之后把这个古董给阿a,叫阿a当假货卖给自己,自己用最低价买到手,然后在拿到一个机构去做鉴定,这个机构也是收了钱的,做出鉴定说是真的,你捡漏了,拿去拍卖,在去找个托,托高价拍,拍的这个价钱,就转了几下,又干净了,国内国外的古董洗白也基本是这样的套路.

    更多的是注册几家空壳公司与一家真实的公司,这家公司设定是做实体的,主业是出售货物,那几家空壳公司通过购买这真实公司的货物,把钱转过去,之后真实公司发货,这货是半真半假,这就洗白了,要想更加真实,复杂就转多几家完壳公司,最好是境外,这样就更难查到.

    赌场洗白,仍然私底下谈好手续费,之后在这赌场连赢多少就洗白了.真实可查啊.

    这些都是比较传统的做法,更加新的是利用开网店,来洗白,这样更加难查.

    资金出境也有很多方法,跟某跨国公司
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