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事先给你们查好了。
你刚刚说的私人账号是这种企业打擦边球的常用手段,多成立几个公司,多办几张卡,把那些灰色收入从左边口袋挪进右边口袋,来来回回多倒几次手就合法了,也就是俗称的洗黑钱。我把这一年来的流水翻来覆去查了个底掉,发现这其中还涉及偷税的问题……”
他话还没说完就被应爱华那边打断了:“什么时候了,谁还有空听你在这科普经侦那些门道,我要是什么都懂我叫你来干嘛,看戏?直接说结果。”
“行行行,那就直接给你们说结果。结果就是这个娱乐会所的老总马琼涉嫌洗钱偷税,证据确凿板上钉钉。
她胃口太大,不明来历的钱越来越多,也来得越来越快,最高记录一天就进账近千万,直接导致这个叫赵诚的做假账做得这么高明都兜不住,这才被我查出来。”
叶青舟终于赶了过来,只听到王余的这么一句,立马说:“我就知道马琼有问题。这么说这笔钱很有可能就是贩毒所得?可是当时我也找经侦的兄弟查过,没发现他们的账有问题。”
王余哼笑了一声:“没听过「阴阳账」吧?人家把阳账给你你能查得出问题那才是有鬼了。至于这笔来历不明的钱到底是不是毒资,那就不在我调查范围之内了
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